Marito e moglie si dichiarano colpevoli di cospirazione per riciclaggio di denaro che coinvolge l'hacking e il furto di miliardi di criptovalute

WASHINGTON – Una coppia sposata di New York City si è dichiarata colpevole oggi di cospirazione per riciclaggio di denaro derivante dall'hacking e dal furto di circa 120.000 bitcoin da Bitfinex, uno scambio globale di criptovalute.

Ilya Lichtenstein, 35 anni, e Heather Morgan, 33 anni, sono stati arrestati nel febbraio 2022, dopo che il governo ha sequestrato circa 95.000 Bitcoin rubati dai portafogli di criptovaluta sotto il controllo degli imputati. Al momento del sequestro, il valore dei fondi recuperati ammontava a circa 3,6 miliardi di dollari. Dopo il loro arresto, il governo ha sequestrato altri circa 475 milioni di dollari legati all'hacking.

Le suppliche sono state annunciate dal procuratore statunitense Matthew M. Graves, dal vice procuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. della divisione penale del Dipartimento di Giustizia, dall'agente speciale incaricato Kareem A. Carter, dell'Internal Revenue Service–Criminal Investigation (IRS- CI) L'ufficio sul campo di Washington, l'agente speciale Robert W. “Wes” Wheeler, dell'ufficio sul campo di Chicago dell'FBI, e l'agente speciale incaricato Ivan J. Arvelo, dell'ufficio sul campo di New York per le indagini sulla sicurezza nazionale (HSI) hanno dato l'annuncio.

Secondo i documenti del tribunale, Lichtenstein ha utilizzato una serie di strumenti e tecniche di hacking avanzati per ottenere l'accesso alla rete di Bitfinex. Una volta all'interno dei loro sistemi, Lichtenstein è stato in grado di autorizzare fraudolentemente più di 2.000 transazioni in cui 119.754 bitcoin sono stati trasferiti da Bitfinex a un portafoglio di criptovaluta sotto il controllo di Lichtenstein. Lichtenstein ha quindi adottato misure per coprire le sue tracce rientrando nella rete di Bitfinex ed eliminando le credenziali di accesso e altri file di registro che potrebbero averlo tradito alle forze dell'ordine. In seguito all'hacking, Lichtenstein ha chiesto aiuto a sua moglie, Heather Morgan, per riciclare i fondi rubati.

Come parte delle loro difese, Lichtenstein e Morgan hanno ammesso che Lichtenstein, a volte con l'assistenza di Morgan, ha utilizzato numerose sofisticate tecniche di riciclaggio, compreso l'utilizzo di identità fittizie per creare account online; utilizzo di programmi informatici per automatizzare le transazioni; depositare i fondi rubati su conti presso una varietà di mercati della rete oscura e scambi di criptovalute e quindi ritirare i fondi, il che offusca la traccia della cronologia delle transazioni interrompendo il flusso dei fondi; convertire bitcoin in altre forme di criptovaluta, inclusa la criptovaluta con anonimato potenziato (AEC), in una pratica nota come "chain hopping"; depositare una parte dei proventi criminali in servizi di mixaggio di criptovalute, come Bitcoin Fog, Helix e ChipMixer; utilizzare conti aziendali con sede negli Stati Uniti per legittimare la propria attività bancaria; e scambiando una parte dei fondi rubati in monete d'oro, che Morgan poi nascose seppellendole.

Lichtenstein si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, che comporta una pena massima di 20 anni di carcere. Morgan si è dichiarato colpevole di un'accusa di associazione a delinquere per riciclaggio di denaro e di un'accusa di cospirazione per frodare gli Stati Uniti, ciascuna delle quali comporta una pena massima di cinque anni di prigione. Un giudice della corte distrettuale federale determinerà l'eventuale sentenza dopo aver considerato le linee guida statunitensi sulle sentenze e altri fattori legali.

Coerentemente con la pratica standard nei casi di confisca penale, ci sarà un processo formale alla conclusione del caso, ai sensi della regola 32.2 delle norme federali di procedura penale, affinché i ricorrenti terzi possano presentare richieste per qualsiasi proprietà sequestrata e confiscata.

L'indagine è stata condotta dall'IRS-CI Washington, dalla Cyber ​​Crimes Unit del DC Field Office, dall'FBI-Chicago, dalla Virtual Assets Unit (VAU) dell'FBI e dall'HSI-New York. Il dipartimento di polizia di Ansbach in Germania ha fornito assistenza durante questa indagine.

Il caso è portato avanti dagli assistenti procuratori statunitensi Christopher B. Brown e Jolie Zimmerman dell'ufficio del procuratore statunitense per il Distretto di Columbia, insieme agli avvocati processuali Jessica Peck e C. Alden Pelker della sezione Crimini informatici e proprietà intellettuale del Dipartimento di Giustizia. Gli specialisti paralegali Angela De Falco e Brian Rickers e l'assistente legale Jessica McCormick hanno fornito una preziosa assistenza. Un'assistenza significativa è stata fornita anche dal procuratore del processo Christen Gallagher, dagli uffici dei procuratori statunitensi per il distretto orientale della Pennsylvania e il distretto meridionale di New York, HSI-Philadelphia, e dall'ex assistente procuratore statunitense Jessica C. Brooks.